多項選擇題發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶、資金、交易或試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的，無論所涉及資金金額或財產(chǎn)價值大小，應(yīng)立即向（）提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告，并按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.銀監(jiān)會
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
D.以上都不是
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1.多項選擇題郵政銀行反洗錢工作遵循以下原則（）。
A.風(fēng)險為本
B.保守秘密
C.勤勉盡職
D.依法合規(guī)
2.多項選擇題各一級支行履行以下職責(zé)（）
A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機構(gòu)的反洗錢工作要求。
B.根據(jù)客戶身份識別及持續(xù)識別情況，在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場監(jiān)管信息。
C.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責(zé)。
D.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳。
3.單項選擇題以下哪一項不屬于反洗錢規(guī)定的洗錢活動（）？
A.走私犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.集資詐騙罪
D.侵占罪
4.多項選擇題為實現(xiàn)合規(guī)管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，郵政銀行建立包括（）等在內(nèi)的合規(guī)管理制度體系
A.檢查機制
B.合規(guī)政策
C.合規(guī)風(fēng)險管理辦法
D.操作規(guī)程
5.多項選擇題郵政銀行合規(guī)管理遵循以下原則（）。
A.全面性原則
B.主動性原則
C.獨立性原則
D.持續(xù)性原則