A.向綁定賬戶轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入資金
B.存取現(xiàn)金
C.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
D.向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
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A.向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
B.配發(fā)實(shí)體介質(zhì)
C.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入
D.存取現(xiàn)金
A.2016年12月1日；一個(gè)
B.2016年12月1日；兩個(gè)
C.2016年10月1日；一個(gè)
D.2016年10月1日；兩個(gè)
A.個(gè)人聯(lián)名存款賬戶
B.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
C.個(gè)人支票結(jié)算賬戶
D.I類個(gè)人銀行賬戶、Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶、Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
A.公司章程
B.存續(xù)證明文件
C.單位存款證明書
D.任職證明
A.姓名
B.證件種類
C.發(fā)證機(jī)關(guān)
D.證件號(hào)碼
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
外國(guó)政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)