您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動外設終端
C.現(xiàn)場審核人員使用的智能平板
D.遠程坐席崗人員使用的電腦主機
A.負責遠程柜面業(yè)務的后臺處理。
B.承擔職責范圍的業(yè)務操作工作。
C.協(xié)助移動式遠程柜面使用崗人員做好客戶的服務工作。
D.嚴格執(zhí)行總/分行業(yè)務操作制度/流程，負責各類業(yè)務的審核工作。
A.每周內控經理
B.每月內控經理
C.每半年
D.每年
最新試題
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法