單項選擇題金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號,以下簡稱3號令)頒布時間是()年

A.2016
B.2017
C.2006
D.2007


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1.單項選擇題下列不屬于重新識別客戶的條件為()

A.丁某做保全變更要求變更手機號碼
B.賈某覺得自己的姓不好,要求變更自己的姓氏
C.乙某被懷疑可能是恐怖分子
D.丙公司要求變更自己的法定代表人

4.單項選擇題我國加入FATA的時間為()年

A.2006
B.2007
C.2008
D.2016

最新試題

金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題