單項選擇題我國加入FATA的時間為（）年

A.2006
B.2007
C.2008
D.2016


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2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》的施行日期是（）

A.2007-1-1
B.2007-3-1
C.2007-7-1
D.2007-10-1

3.單項選擇題在我國，下列哪個選項不是反洗錢的主體？（）

A.司法機關(guān)
B.行政機關(guān)及其他的專職機構(gòu)
C.金融機構(gòu)和相關(guān)國際組織
D.任何與洗錢相關(guān)的單位和個人

4.單項選擇題根據(jù)我國反洗錢法的規(guī)定，洗錢的上游犯罪不包括：（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.搶劫罪

5.單項選擇題金融機構(gòu)應當設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。前數(shù)中“金融機構(gòu)”指下列哪項？（）

A.金融機構(gòu)總部
B.金融機構(gòu)省級機構(gòu)
C.金融機構(gòu)分支機構(gòu)
D.金融機構(gòu)總部及各級分支機構(gòu)

最新試題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題