單項選擇題金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)時，按照法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，應(yīng)通過中國人民銀行建立的哪個系統(tǒng)進行核查？（）

A.賬戶管理系統(tǒng)
B.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
C.征信系統(tǒng)
D.支付結(jié)算系統(tǒng)


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1.單項選擇題在客戶申請解除保險合同時，必須開展客戶身份識別工作標準為（）

A.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的
B.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的
C.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的現(xiàn)金給付/賠付
D.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的現(xiàn)金給付/賠付

2.單項選擇題金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，將處以以下哪項處罰？（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處五萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
D.處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款

4.單項選擇題人民銀行執(zhí)法檢查文書中，需要被檢查人逐頁簽字的是哪份文書？（）

A.執(zhí)法檢查事實認定書
B.執(zhí)法檢查意見書
C.行政處罰意見告知書
D.行政處罰決定書

最新試題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題