A.凍結(jié)金融機(jī)構(gòu)銀行賬戶
B.每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款
C.每日按罰款數(shù)額的百分之一加處罰款
D.每日按罰款數(shù)額的百分之五加處罰款
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A.“雙罰制”原則
B.“單罰制”原則
C.三罰制”原則
D.處罰從重”原則
A.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)
B.法院
C.檢察院
D.紀(jì)檢部門(mén)
A.金融高管人員
B.直接責(zé)任人
C.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人
A.扣發(fā)獎(jiǎng)金
B.不得晉升
C.處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
D.行政處分
A.客戶身份識(shí)別報(bào)告
B.大額交易報(bào)告
C.風(fēng)險(xiǎn)提示報(bào)告
D.可疑交易報(bào)告
最新試題
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）