單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)終了應(yīng)關(guān)閉智能柜臺(tái)（）。

A.應(yīng)用軟件
B.設(shè)備電源
C.錄像監(jiān)控
D.受權(quán)IPAD


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1.單項(xiàng)選擇題《身份識(shí)別辦法》中所稱的“實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人”包括（但不限于）以下兩類人員：一是（）；二是未被客戶披露，但實(shí)際控制著金融交易過(guò)程或最終享有相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益的人員（被代理人除外）

A.出資額或持有股份占客戶10%（含）以上的股東
B.公司實(shí)際控制人
C.出資比例在15%（不含）以上的股東或投資人
D.出資比例在20%（不含）以上的股東或投資人

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或者外幣等值（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.1萬(wàn)元；1000美元
B.5萬(wàn)元；1萬(wàn)美元
C.10萬(wàn)元；1000美元
D.10萬(wàn)元；1萬(wàn)美元

3.單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)客戶表內(nèi)理財(cái)涵蓋的產(chǎn)品范圍有哪些？（）

A.日積月累、債市通
B.按期開放、全球智選
C.匯市通、精選基金
D.QDII、中銀平穩(wěn)

5.單項(xiàng)選擇題因未用注銷等原因保證金存款提前支取，需經(jīng)（）部門審批，并退回承兌申請(qǐng)人原結(jié)算賬戶。

A.業(yè)務(wù)發(fā)起
B.業(yè)務(wù)審查
C.分管行長(zhǎng)
D.結(jié)算

最新試題

涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

支付交易不能聯(lián)動(dòng)核驗(yàn)支付密碼的（如出售重空結(jié)算憑證），經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗(yàn)維護(hù)”交易，完成核驗(yàn)操作，打印核驗(yàn)日志作傳票附件，無(wú)需再加蓋“已效驗(yàn)支付密碼XXX”戳記。

題型：判斷題

大堂服務(wù)人員一旦發(fā)現(xiàn)冒充銀行人員銷售非我*行產(chǎn)品、社會(huì)人員頻繁陪同客戶辦理開戶、頻繁代辦業(yè)務(wù)或替賬戶人在柜外清設(shè)備上確認(rèn)等異常行為，要采取控制措施，并及時(shí)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下（）不是有權(quán)凍結(jié)機(jī)關(guān)

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人客戶至網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)申請(qǐng)開通電子銀行服務(wù)或申請(qǐng)電子銀行市場(chǎng)細(xì)分升級(jí)時(shí)不得使用（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶提交的購(gòu)銷合同/發(fā)票等貿(mào)易背景審核材料應(yīng)與對(duì)應(yīng)的（）內(nèi)容匹配。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中銀平穩(wěn)智薈理財(cái)計(jì)劃的投資者收益分配方式為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于強(qiáng)化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜臺(tái)賬戶開立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對(duì)法定代表人身份證進(jìn)行真?zhèn)舞b別

題型：判斷題