A.20天
B.15天
C.10天
D.5天
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A.業(yè)務發(fā)起
B.業(yè)務審查
C.分管行長
D.結算
A.資產(chǎn)質(zhì)量
B.客戶洗錢
C.五級分類
D.十三級分類
A.跨境收款環(huán)節(jié)，企業(yè)被外管局認定為貨物貿(mào)易“A”類的，可以不進行盡職調(diào)查
B.對高風險地區(qū)的業(yè)務要開展加強盡職調(diào)查
C.加強盡職調(diào)查要重點審查交易背景、貨物及其原產(chǎn)地、運輸工具和路線等
D.要注重利用基礎交易合同、商業(yè)發(fā)票、報關單、提單等驗證真實性
A.1
B.2
C.3
D.4
A.即收即走
B.封包收款
C.現(xiàn)金收款
D.當面清點
最新試題
大堂服務人員一旦發(fā)現(xiàn)冒充銀行人員銷售非我*行產(chǎn)品、社會人員頻繁陪同客戶辦理開戶、頻繁代辦業(yè)務或替賬戶人在柜外清設備上確認等異常行為，要采取控制措施，并及時（）。
對于個人客戶，16周歲及以上人員應由賬戶所有人本人申請，16周歲以下人員原則上只能申請開通查詢版市場細分的電子銀行服務，該類人員如申請理財版和貴賓版市場細分的電子銀行服務，均需由（）一同到場辦理，業(yè)務辦理完畢，網(wǎng)點工作人員向客戶發(fā)放認證工具。
代銷專屬產(chǎn)品合同應視同重要銷售憑證，嚴格做好登記管理，避免丟失做好備案留存，便于售后客戶糾紛的應對，保存期限至少在產(chǎn)品到期后（）。
網(wǎng)點柜員必須（）進行輪崗；機構尾箱經(jīng)管人，至少（）輪換或強制交接一次。
嚴格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。
智能柜臺設備區(qū)監(jiān)控圖像應能（）。
根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點當日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應錄入ORMIS系統(tǒng)。
智能柜臺設備清機、加卡或加動態(tài)口令牌時，保安員應劃出警戒區(qū)域，（）。
人民幣單位活期存款計息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計算方法為（）
以下（）不是有權凍結機關