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判斷題在進行交易盡職調查處理時，營業(yè)網點依據(jù)反洗錢交易盡職調查清單，比照原始交易憑證，對相關交易信息進行核實、修改（7702）。

1.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的屬可疑交易的報告范圍。

2.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的屬可疑交易的報告范圍。

3.判斷題營業(yè)網點向上級行報送的可疑報告，應記錄采取措施和行為描述，行為描述不需要文字分析。

4.判斷題營業(yè)網點應對預警信息進行確認和排除操作，可疑預警信息經過確認后通過新增或者追加的方式生成可疑報告并上報，對判斷為不可疑的預警信息進行排除。

5.判斷題人工發(fā)現(xiàn)增加的可疑報告，由發(fā)現(xiàn)可疑交易的營業(yè)機構在反洗錢子系統(tǒng)中以手工方式上報。