單項選擇題單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。大額交易要按時向中國（）報告。
A.人民銀行
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.銀監(jiān)局
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題凡需業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進(jìn)行掛賬處理的業(yè)務(wù)，均需經(jīng)（）審核簽批。
A.行長
B.主管行長
C.業(yè)務(wù)授權(quán)人員
2.單項選擇題子商務(wù)業(yè)務(wù)中提供電子商務(wù)平臺并與工商銀行簽訂電子商務(wù)合作協(xié)議的企業(yè)稱為（）。
A.商戶
B.商城
C.特約單位
D.電子商務(wù)注冊客戶
3.單項選擇題注冊驗資的（）的存款在驗資期間只收不付。
A.一般存款帳戶
B.臨時存款賬戶
C.專用存款帳戶
4.單項選擇題電話銀行不受理以下哪個卡種的修改輸密標(biāo)識業(yè)務(wù)（）。
A.準(zhǔn)貸記卡
B.貸記卡
C.雙幣貸記卡
D.國際借記卡
最新試題
單位選擇通知存款品種后不得變更。
題型：判斷題
企業(yè)網(wǎng)上銀行在線繳費業(yè)務(wù)分為（）。
題型：多項選擇題
借記卡的收費包括（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于通知存款存期計算的規(guī)則說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
上辦卡可申辦的卡種包括（），支持（）的申辦業(yè)務(wù)（含增補(bǔ)副卡）。
題型：單項選擇題
理財金賬戶持卡人需按（）標(biāo)準(zhǔn)繳納年費（目前暫不收取）。
題型：單項選擇題
用卡客戶掛失后如需補(bǔ)辦新卡，可通過電話銀行或網(wǎng)點辦理補(bǔ)卡業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
下列商業(yè)匯票票面日期書寫正確的是（）。
題型：單項選擇題
甲公司的分公司在其經(jīng)營范圍內(nèi)以自己的名義對外簽訂一份貨物買賣合同。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，下列關(guān)于該合同的效力及其責(zé)任承擔(dān)的表述中，正確的是（）。
題型：單項選擇題
利用（）為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份認(rèn)證措施，識別客戶身份。
題型：多項選擇題