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判斷題借記卡、活期一本通存折結(jié)匯時，卡片或存折應(yīng)為我*行發(fā)行，無樣卡、樣折、測試專用等字樣，無打洞、剪角、毀壞或涂改的痕跡，存折應(yīng)為省內(nèi)存折。

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1.判斷題個人委托其直系親屬代為辦理占額度的購匯/結(jié)匯，委托人如為無民事行為能力人或者限制民事行為能力人，應(yīng)由其法定代理人或者有關(guān)部門依法指定的代理人代理。

2.判斷題為滿足反洗錢監(jiān)管要求，代理人須在我*行客戶信息系統(tǒng)（CIF）中登記其信息并核查。辦理個人一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)，須進(jìn)行客戶身份識別盡職調(diào)查（含代理人、被代理人），并在客戶信息系統(tǒng)中登記信息，由CIF系統(tǒng)自動對接LN進(jìn)行篩查，境外個人不用進(jìn)行加強型盡職調(diào)查

參考答案：錯誤

3.判斷題為滿足反洗錢監(jiān)管要求，代理人須在我*行客戶信息系統(tǒng)（CIF）中登記其信息并核查。辦理個人一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)，須進(jìn)行客戶身份識別盡職調(diào)查（含代理人、被代理人），并在客戶信息系統(tǒng)中登記信息，由CIF系統(tǒng)自動對接LN進(jìn)行篩查，境外個人同時要進(jìn)行加強型盡職調(diào)查

參考答案：正確

4.判斷題為加強反洗錢以及內(nèi)控風(fēng)險管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級2類（高風(fēng)險類）客戶須進(jìn)行加強型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶可以辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

參考答案：錯誤

5.判斷題為加強反洗錢以及內(nèi)控風(fēng)險管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級2類（高風(fēng)險類）客戶須進(jìn)行加強型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)（外交官除外）。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

參考答案：正確