判斷題總公司應(yīng)每半年對異常交易指標(biāo)模型進行評估，評估工作應(yīng)結(jié)合上半年度全系統(tǒng)異常交易識別情況和分公司反饋的指標(biāo)完善建議，根據(jù)評估結(jié)果及時完善異常交易指標(biāo)模型。

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2.多項選擇題針對重大洗錢案件應(yīng)急處理辦法，有下列（）行為的機構(gòu)和個人，總公司會依據(jù)《中國人壽保險股份有限公司員工違規(guī)違紀行為處理規(guī)定》，視情節(jié)輕重給予處理。

A.在重大洗錢案件處理方面有工作失誤，未能積極預(yù)防和有效應(yīng)對重大洗錢案件的
B.在應(yīng)急處理過程中拒不服從公司指揮和領(lǐng)導(dǎo)，工作懈怠，延誤時機，給應(yīng)急處理工作造成重大不良影響的
C.在應(yīng)急處理過程中違反保密要求和其他相關(guān)制度、措施要求，造成重大不良影響的
D.為身份不明的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務(wù)

5.多項選擇題《中國人壽保險股份有限公司重大洗錢案件應(yīng)急處理辦法》中所稱重大洗錢案件包含以下哪幾種類型？（）

A.公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關(guān)重點偵辦的洗錢案件。
B.本機構(gòu)根據(jù)公安機關(guān)、檢察機關(guān)、人民銀行、保監(jiān)會等國家監(jiān)管機關(guān)要求，協(xié)助進行反洗錢調(diào)查的洗錢案件。
C.本機構(gòu)識別和報送的可疑交易，經(jīng)監(jiān)管機關(guān)認定，與洗錢有關(guān)的案件。
D.其他被公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關(guān)認定為重大洗錢活動的案件

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題