判斷題在我國,單位不可以構成洗錢犯罪主體。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題針對重大洗錢案件應急處理辦法,有下列()行為的機構和個人,總公司會依據《中國人壽保險股份有限公司員工違規(guī)違紀行為處理規(guī)定》,視情節(jié)輕重給予處理。

A.在重大洗錢案件處理方面有工作失誤,未能積極預防和有效應對重大洗錢案件的
B.在應急處理過程中拒不服從公司指揮和領導,工作懈怠,延誤時機,給應急處理工作造成重大不良影響的
C.在應急處理過程中違反保密要求和其他相關制度、措施要求,造成重大不良影響的
D.為身份不明的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌換等一次性金融服務

4.多項選擇題《中國人壽保險股份有限公司重大洗錢案件應急處理辦法》中所稱重大洗錢案件包含以下哪幾種類型?()

A.公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關重點偵辦的洗錢案件。
B.本機構根據公安機關、檢察機關、人民銀行、保監(jiān)會等國家監(jiān)管機關要求,協(xié)助進行反洗錢調查的洗錢案件。
C.本機構識別和報送的可疑交易,經監(jiān)管機關認定,與洗錢有關的案件。
D.其他被公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關認定為重大洗錢活動的案件

5.多項選擇題《中國人壽保險股份有限公司重大洗錢案件應急處理辦法》制定依據有哪些?()

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》
C.《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》
D.公司突發(fā)事件處置總體預案
E.公司制度

最新試題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

關于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。

題型:判斷題

數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

題型:判斷題

洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題