單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括（）。

A.報告機構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點代碼
C.金融機構(gòu)與客戶的關(guān)系
D.金融機構(gòu)編碼


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。

A.20萬元以上（含20萬元）；1萬美元以上（含1萬美元）
B.50萬元以上（含50萬元）；10萬美元以上（含10萬美元）
C.20萬元以上（含20萬元）；2萬美元以上（含2萬美元）
D.50萬元以上（含50萬元）；20萬美元以上（含20萬美元）

3.單項選擇題在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。

A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號碼
D.身份證件有效期

4.單項選擇題《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。

A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時“應當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶

5.單項選擇題《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時“應當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶