單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢(qián)操作流程,健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度?()

A.在高級(jí)管理層中,明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)合規(guī)管理工作
B.加強(qiáng)反洗錢(qián)反面的審計(jì),并根據(jù)反洗錢(qián)工作需要,及時(shí)完善反洗錢(qián)內(nèi)部操作規(guī)程
C.加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢(qián)和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn),通過(guò)各種形式及時(shí)向其傳達(dá)反洗錢(qián)和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求
D.制定了績(jī)效考核制度,沒(méi)有將反洗錢(qián)納入考核指標(biāo)之中

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同,應(yīng)按照()的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶(hù)身份識(shí)別措施。

A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉(zhuǎn)賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰高

3.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收取)()的交易,可不計(jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

A.自來(lái)水公司水費(fèi)
B.燃?xì)夤救細(xì)赓M(fèi)
C.通信公司固定電話(huà)和手機(jī)資費(fèi)
D.以上都是

4.單項(xiàng)選擇題在未成年人尚未辦理戶(hù)籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

A.未成年人父母的身份證
B.未成年人的出生證
C.戶(hù)口簿加未成年人的出生證
D.未成年人父母的身份證加未成年人的出生證

最新試題

在未成年人尚未辦理戶(hù)籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣()、外幣等值()金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

外國(guó)政要不包括以下哪一類(lèi)人?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí),不需要登記代理人的身份信息為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí),人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機(jī)構(gòu)是否()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作,影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列對(duì)于客戶(hù)身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題