多項選擇題聯網核查業(yè)務包括()
A.個人銀行賬戶信息變更
B.開立個人行賬戶
C.所有現金存取款業(yè)務
D.個人賬戶掛失業(yè)務
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1.多項選擇題聯網核查公民身份信息,是指通過核查系統核對或查詢相關個人的公民身份信息,以驗證下列哪些信息的真實性()。
A.客戶登記的聯系方式
B.居民身份證所記載的照片
C.居民身份證所記載的姓名
D.居民身份證所記載的簽發(fā)機關
2.多項選擇題聯網核查的業(yè)務范圍主要分為以下幾類()
A.銀行賬戶業(yè)務
B.支付結算業(yè)務
C.反洗錢業(yè)務
D.其他業(yè)務
3.單項選擇題個人持票人持銀行匯票向付款行提示付款,委托他人提示付款的,應核查()身份證件。
A.被委托人
B.委托人
C.委托人和被委托人
4.單項選擇題未在我.行開立賬戶的客戶申請辦理現金匯款、現金兌換等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣()以上或者外幣等值()美元以上的,應進行聯網核查。
A.5萬、1000
B.1萬、10000
C.1萬、1000
D.5萬、10000
5.單項選擇題為個人客戶辦理人民幣單筆()以上或者外幣等值()美元以上現金存取業(yè)務時,應進行聯網核查。
A.5萬、1萬
B.5萬、5000
C.5萬、1000
D.1萬、5000
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