A.剪角應(yīng)保持憑證號(hào)碼完整
B.剪角無需保持憑證號(hào)碼完整
C.剪角無具體要求,均在右下角剪角
D.剪角要保持磁條完好
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A.法人代表在場
B.客戶在場
C.客戶不在場
D.財(cái)務(wù)主管在場
A.經(jīng)辦人
B.法人
C.財(cái)務(wù)主管
D.出納
A.出票人全稱
B.收款人全稱
C.出票金額
D.客戶存款賬號(hào)及開戶銀行全稱
A.運(yùn)營經(jīng)理
B.網(wǎng)點(diǎn)主管(營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理)或另一名柜員
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.柜員
A.總行
B.運(yùn)營管理
C.一級(jí)分行
D.計(jì)財(cái)部
最新試題
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息