單項選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件過有效期前（）日，各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)以電話或者其他方式通知客戶及時更新
A.10
B.30
C.60
D.90
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1.單項選擇題（）是洗錢預(yù)防措施的基礎(chǔ)工作，是判斷客戶所需要的金融服務(wù)及其賬戶內(nèi)的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符、其資金來源或用途是否可疑的基本手段。
A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.客戶身份識別
2.單項選擇題對于單筆人民幣（）元或外幣等值（）美元以上的跨境匯入?yún)R款，應(yīng)當(dāng)通過核對或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件等措施核實收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險狀況采取相應(yīng)的其他客戶身份識別措施。（）
A.1萬；1000
B.5000；1000
C.1萬；5000
D.5000；5000
3.單項選擇題柜員如需領(lǐng)用或上繳尾箱現(xiàn)金時，統(tǒng)一使用（）在普通尾箱間調(diào)劑現(xiàn)金。
A.560607現(xiàn)金上繳
B.560608現(xiàn)金領(lǐng)用
C.510620尾箱調(diào)劑
4.單項選擇題510620現(xiàn)金調(diào)劑交易操作流程未做調(diào)整，現(xiàn)金調(diào)劑需授權(quán)上限金額由10萬調(diào)整為（）萬。
A.20
B.30
C.40
D.50
5.單項選擇題分行押品管理崗人員應(yīng)每月（）日前統(tǒng)計截至上月末借出的應(yīng)還未還押品權(quán)證清單，說明延遲歸還原因、風(fēng)險控制措施等，經(jīng)分行主管風(fēng)險和運營行領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報送總行運營管理部和風(fēng)險管理部。
A.3
B.5
C.10
D.15
最新試題
以下符合新一貸基本準(zhǔn)入政策的有（）。
題型：多項選擇題
新一貸的支付方式包括？（）
題型：多項選擇題
新一貸快貸可支持的系統(tǒng)直連方案有（）。
題型：多項選擇題
宅抵貸DTI核額方式的要求是（）。
題型：多項選擇題
新一貸業(yè)務(wù)新增553公積金方案準(zhǔn)入條件包括（）。
題型：多項選擇題
滿足以下哪些條件之一，可以申請“小額新一貸”？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于宅抵貸借款主體年齡的表述正確的是（）。
題型：多項選擇題
新一貸業(yè)務(wù)允許的還款方式有（）。
題型：多項選擇題
以下哪些條件適用新一貸新增公積金、社保、個人所得稅（553、554、555）方案？（）
題型：多項選擇題
宅抵貸大道提放保的適用范圍，表述錯誤的是（）。
題型：多項選擇題