多項選擇題銀行和支付機構在()等工作過程中,應做好解釋說明工作,提前制定應答口徑,密切關注輿情并積極應對。
A.中止涉案賬戶業(yè)務
B.重新核實身份
C.暫停開戶人名下其他銀行賬戶非柜面業(yè)務
D.支付賬戶所有業(yè)務
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1.多項選擇題各銀行總行應安排專人開展倒查工作,通過()等多種方式在開戶網點現場核實涉案賬戶實名制落實情況。
A.調取現場錄像
B.詢問經辦人員
C.詢問開戶客戶
D.調閱開戶資料
2.多項選擇題申請開通多級賬簿功能的客戶需滿足以下基本條件:()。
A.經政府部門或工商行政管理機關(或主管機關)核準登記的企(事)業(yè)法人或其他經濟組織
B.在農業(yè)銀行開立單位銀行結算賬戶
C.在農業(yè)銀行開立個人銀行結算賬戶
D.利用多級賬簿核算的資金所有權屬于結算賬戶對應的主體(經有權機關批準履行相關監(jiān)管職責的情況除外)
3.多項選擇題賬戶監(jiān)管管理用于維護對外支付需強制落地處理的結算賬戶相關要素,其中包括()單筆監(jiān)管金額等。
A.簽約
B.修改
C.解約
D.監(jiān)管類型
4.多項選擇題集中代理收付款業(yè)務僅適用于以下客戶()。
A.財務公司
B.獲得監(jiān)管部門正式批準從事集中代理收付款業(yè)務的客戶
C.商業(yè)銀行
D.農業(yè)銀行許可的其他情況
5.多項選擇題跨境賬戶管理主要包括()業(yè)務。
A.境內賬戶跨境查詢
B.跨境賬戶查詢
C.跨境賬戶支付
D.SWIFT直聯
最新試題
借記卡換卡不可換卡卡種,不包括()。
題型:多項選擇題
代理開戶,必須在系統(tǒng)中完整登記代理人()。
題型:多項選擇題
銀行和支付機構在()等工作過程中,應做好解釋說明工作,提前制定應答口徑,密切關注輿情并積極應對。
題型:多項選擇題
個人開戶提供憑印鑒支控方式服務時,經辦網點必須()。
題型:單項選擇題
在“已排查客戶退出”的選項中,經()部門排查后需退出的個人客戶,在刪除個人客戶信息時需勾選此項。
題型:多項選擇題
當賬戶開通()時,重歸后渠道合約自動解除。
題型:多項選擇題
建立客戶信息時,允許手工輸入的證件類型只能輸入數字和英文字母,其中英文字母應使用()字母。
題型:多項選擇題
離行式設備的廢鈔和回收鈔,如采用專用信封(箱包)帶回還應加封(鎖)。信封(箱包)上應標明()等信息。
題型:多項選擇題
為近親屬辦理附屬卡時,需要()。
題型:多項選擇題
跨境賬戶管理主要包括()業(yè)務。
題型:多項選擇題