判斷題金融機構及其工作人員應當依法協(xié)助、配合司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項選擇題中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以采取下列措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查。（）

A.進入金融機構進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據的系統(tǒng)

4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》自何時起施行。（）

A.2007年1月1日
B.2007年2月1日
C.2007年3月1日
D.2007年4月1日

最新試題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題