單項(xiàng)選擇題按外部風(fēng)險(xiǎn)評級模型計(jì)算得分在（）的客戶評定為三級風(fēng)險(xiǎn)等級客戶。

A.20分及以上45分以下
B.30分及以上55分以下
C.30分及以上65分以下
D.15分及以上45分以下


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1.單項(xiàng)選擇題定期審核日期應(yīng)以（）日期開始計(jì)算審核日期。

A.最后一次初評通過
B.第一次復(fù)評通過
C.第一次初評通過
D.最后一次復(fù)評通過

2.單項(xiàng)選擇題區(qū)域性的保險(xiǎn)產(chǎn)品可由銷售該產(chǎn)品的（）自行組織風(fēng)險(xiǎn)評估。

A.總公司
B.省級分公司
C.市級分公司
D.縣級分公司

3.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)審議、發(fā)布內(nèi)部洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果。

A.總公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.總公司總裁室
C.集團(tuán)公司董事會(huì)
D.總公司監(jiān)事會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題總公司在（）時(shí)，應(yīng)適時(shí)組織開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

A.新產(chǎn)品開發(fā)
B.重大業(yè)務(wù)流程調(diào)整
C.系統(tǒng)流程變化
D.公司事項(xiàng)變化

5.單項(xiàng)選擇題總公司應(yīng)（）開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

A.每兩年定期
B.每半年不定期
C.每兩年不定期
D.每三年定期

最新試題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題