A.調(diào)增
B.調(diào)減(含調(diào)減后恢復)
C.凍結(jié)(含解凍)
D.外資金融機構(gòu)之間額度調(diào)劑
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A.表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務
B.表內(nèi)負債業(yè)務
C.表外資產(chǎn)業(yè)務
D.表外負債業(yè)務
A.存在洗錢嫌疑
B.存在恐怖融資嫌疑
C.發(fā)生洗錢事件
D.發(fā)生恐怖融資事件
A.戰(zhàn)略合作協(xié)議
B.合作諒解備忘錄
C.全面合作協(xié)議
D.框架性及綜合性合作協(xié)議
A.評級
B.業(yè)務合作情況
C.對我*行業(yè)務收益貢獻度
D.與我*行區(qū)域和業(yè)務互補潛力
A.合規(guī)審查
B.反恐怖融資
C.反逃稅
D.反洗錢
最新試題
申報主體為居民個人或居民機構(gòu)的,其收付款人必須錄入中文名稱,不得錄入拼音、英文名稱。()
根據(jù)《金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負債及損益申報業(yè)務操作規(guī)程》要求,凡發(fā)生對境外貸款業(yè)務的金融機構(gòu),必須每季填報《金融機構(gòu)對境外貸款業(yè)務申報表》。()
根據(jù)UCP600第六條dⅠ款規(guī)定,信用證可以不規(guī)定有效期。()
結(jié)匯中轉(zhuǎn)行從境外收到款項并將收入款項結(jié)匯后直接劃轉(zhuǎn)到收款人該銀行賬戶的銀行。()
金融機構(gòu)代碼由國際外匯管理局及其各省分局統(tǒng)一編制并安排。()
國際收支統(tǒng)計申報實行交易主體申報原則,目前我國填制國際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國際結(jié)算貨幣。()
信用證的有效期可以早于開證日期。()
金融機構(gòu)標識碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機構(gòu)代碼和順序碼信息,共12位代碼。()
預收貨款的業(yè)務進行國際收支申報時除了需要在“預收貨款”除勾選外,還應在交易附言欄中注明“預收”字樣。()
國際收支是存量統(tǒng)計,而非流量統(tǒng)計。()