單項選擇題對公客戶風(fēng)險等級評定的時間要求原則上自開立客戶號之日起不超過（）個工作日。

A.5
B.10
C.3
D.7


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1.多項選擇題在中國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法建立（）履行反洗錢義務(wù)。

A.健全客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.大額交易制度
D.大額客戶身份監(jiān)督制度

2.單項選擇題（）是預(yù)防洗錢活動的。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國憲法》

4.單項選擇題小額支付系統(tǒng)最大匯款金額不超過（）。

A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000

5.單項選擇題小額支付系統(tǒng)（）處理支付業(yè)務(wù)，（）清算資金。

A.逐筆實時，全額
B.逐筆實時，軋差凈額
C.批量，全額
D.批量，軋差凈額