A.付款銀行
B.付款單位
C.收款個人
D.付款單位及收款個人
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A.護照或外國人永久居留身份證
B.外國居民身份證
C.使領館人員身份證件
D.機動車駕駛證
A.港澳通行證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照
A.16
B.17
C.18
D.20
A.了解你的客戶
B.認識你的客戶
C.了解你的客戶業(yè)務
D.識別你的客戶
A.任意兩人
B.任意一方
C.全部同時
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關