單項選擇題()按照相關(guān)要求在對CMS系統(tǒng)中錄入押品權(quán)證,并提交入庫申請
A.押品管理初審崗
B.押品管理復(fù)審崗
C.客戶經(jīng)理
D.押品管理崗
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1.單項選擇題調(diào)整后的高風(fēng)險I類國家或地區(qū)有()個
A.10
B.9
C.8
D.7
2.單項選擇題分行運(yùn)營管理部應(yīng)于每年第四季度組織對轄內(nèi)押品管理情況進(jìn)行檢查,檢查內(nèi)容包括:押品權(quán)證完整性檢查。分行須開包查驗(yàn)押品權(quán)證是否齊全、完整,并于()將檢查結(jié)果報送總行運(yùn)營管理部。
A.當(dāng)年12月份
B.次年三月份
C.次年一月份
D.次年六月份
3.單項選擇題市場部門和客戶經(jīng)理承擔(dān)以下客戶身份識別職責(zé),不包括以下哪一項()
A.向分行法律合規(guī)部和反洗錢報告員報送客戶身份識別報表
B.主動了解分管客戶,并向反洗錢崗位人員反饋客戶身份、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形
C.收集分管客戶及市場部門安排的其他客戶的客戶身份資料和身份信息
D.根據(jù)反洗錢要求了解、手機(jī)客戶身份識別、客戶洗錢風(fēng)險分類和可疑交易分析報告所需的客戶身份、業(yè)務(wù)和交易信息
E.對了解的客戶身份、交易背景和業(yè)務(wù)信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)
4.單項選擇題對于柜面代理開立的個人活期存折,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于開戶()完成與被代理人的電話核實(shí)。
A.當(dāng)日
B.次日
C.前
D.如遇特殊情況最晚不得超過一個月
5.單項選擇題個人賬戶如()內(nèi)未發(fā)生交易且賬戶余額及計結(jié)息金額均為零,平安銀行系統(tǒng)自動將該賬戶納入睡眠戶管理。
A.3個月
B.6個月
C.9個月
D.12個月
最新試題
宅抵貸大道提放保的適用范圍,表述錯誤的是()。
題型:多項選擇題
關(guān)于宅抵貸抵押率正確的說法是?()
題型:多項選擇題
關(guān)于宅抵貸期限的要求是?()
題型:多項選擇題
抵押物過戶時間的要求是?()
題型:多項選擇題
新一貸業(yè)務(wù)允許的還款方式有()。
題型:多項選擇題
“小額新一貸”的貸款期限可以為()。
題型:多項選擇題
關(guān)于商務(wù)公寓準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)正確的是()。
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關(guān)于宅抵貸借款主體年齡的表述正確的是()。
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新一貸業(yè)務(wù)中,“三非”客戶定義為()。
題型:多項選擇題
關(guān)于新一貸提前還款的說法,正確的是()。
題型:多項選擇題