多項(xiàng)選擇題個(gè)人金融信息保護(hù)是指金融機(jī)構(gòu)通過開展業(yè)務(wù)或者其他渠道獲取、加工和保存的個(gè)人信息，包括：（）。

A.個(gè)人身份信息
B.財(cái)產(chǎn)信息
C.賬戶信息
D.信用信息
E.金融交易信息
F.其他反映特定個(gè)人某些情況的信息


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢工作中三大核心是（）。

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報(bào)告
D.防范洗錢犯罪

2.多項(xiàng)選擇題電子現(xiàn)金圈存有哪幾種方式：（）。

A.指定賬戶圈存
B.非指定賬戶圈存
C.現(xiàn)金圈存
D.自動(dòng)柜員機(jī)

3.多項(xiàng)選擇題地方企業(yè)債務(wù)違約產(chǎn)生的主要原因有（）。

A.宏觀政策調(diào)整與環(huán)境變化帶來新的挑戰(zhàn)
B.影子銀行快速發(fā)展阻礙實(shí)體企業(yè)融資
C.企業(yè)治理與經(jīng)營不善，導(dǎo)致大量債務(wù)違約

4.多項(xiàng)選擇題當(dāng)操作員進(jìn)行密碼器注冊、增加賬號及刪除賬號等操作，系統(tǒng)提示“錯(cuò)誤代碼87，與密碼器（或者加密加載器）通訊失敗）”時(shí)，應(yīng)該從那幾個(gè)方面進(jìn)行排查解決（）。

A.檢查密碼器是否已通過發(fā)行線正常與業(yè)務(wù)終端連接；
B.檢查密碼器是否已調(diào)為聯(lián)機(jī)模式；
C.檢查密碼器是否納入操作員庫存管理；
D.檢查網(wǎng)點(diǎn)客戶端程序的通訊串口（COM1、COM2、COM3或COM4）配置是否正確。

5.多項(xiàng)選擇題存在財(cái)務(wù)信息造假的企業(yè)，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一般存在以下可疑跡象（）。

A.納稅情況異常
B.現(xiàn)金流異常
C.毛利率畸高

最新試題

貴州省農(nóng)村信用社2017年度黨建工作目標(biāo)考核內(nèi)容包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)遵循以下哪些基本原則（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

貴州省農(nóng)村信用社招聘員工應(yīng)堅(jiān)持（）的原則。

題型：多項(xiàng)選擇題

流動(dòng)資金貸款不得用于哪些領(lǐng)域和用途（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

項(xiàng)目指引所稱項(xiàng)目融資，是指符合以下特征的貸款（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償?shù)?，可以與抵押人協(xié)議采取下列何種方式處置抵押來獲得受償（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

貴州省農(nóng)村信用社新版客戶風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)制度要求統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作應(yīng)遵循客觀性.科學(xué)性.真實(shí)性（）原則。

題型：多項(xiàng)選擇題

押品價(jià)值評估應(yīng)堅(jiān)持客觀、獨(dú)立、公正、合法、謹(jǐn)慎的原則，包括（）的價(jià)值評估和（）以及（）的價(jià)值重估。

題型：多項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員收集證據(jù)，應(yīng)當(dāng)符合以下要求（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

工傷職工有（）情形之一的，停止享受工傷保險(xiǎn)待遇。

題型：多項(xiàng)選擇題