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判斷題單位開(kāi)戶核實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情形的，開(kāi)戶行需延長(zhǎng)開(kāi)戶審查期限、強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)拒絕開(kāi)戶。

1.判斷題客戶被國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的，銀行需對(duì)賬戶設(shè)置不收不付管控措施。

2.判斷題控制賬戶交易措施，涉及簽約繳納稅款、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用以及水、電、燃?xì)?、暖氣、通信等公共事業(yè)費(fèi)用的除外。

3.判斷題銀行按照《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定采取控制賬戶交易措施的，應(yīng)當(dāng)在采取措施之日起3個(gè)工作日內(nèi)通知企業(yè)，法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

4.判斷題企業(yè)在取消賬戶許可前已開(kāi)立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶的變更和撤銷業(yè)務(wù)由核準(zhǔn)制改為備案制。

5.判斷題企業(yè)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人需配合銀行做開(kāi)戶意愿核實(shí)工作。本人不方面時(shí)，可授權(quán)他人進(jìn)行核實(shí)。