多項選擇題總行近日對于全行存量單位客戶的名稱或統(tǒng)一社會信用代碼與嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單相同的客戶在核心系統(tǒng)中統(tǒng)一標(biāo)記名單標(biāo)識名單類別為“失信名單”，處預(yù)案為“（）”

A.禁止開戶
B.中止所有業(yè)務(wù)
C.中止非柜面
D.禁止交易


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2.多項選擇題自助驗證支付密支持以下哪些渠道 （）

A.企業(yè)app渠道
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”渠道
C.“招商銀行企銀之家”微信公眾號渠道
D.“招商銀行網(wǎng)上企業(yè)銀行”微信公眾號渠道

3.多項選擇題自助驗證支付密碼的渠道有（）

A.企業(yè)app渠道
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”渠道
C.“招商銀行企銀之家”微信公眾號渠道

4.多項選擇題轉(zhuǎn)私限額是指為客戶單位人民幣結(jié)算賬戶設(shè)置的向個人銀行賬戶單筆或單日支付款項的最高金額。（）均受該限額管控，系統(tǒng)自動檢查是否為公轉(zhuǎn)私交易、是否滿足限額要求。

A.網(wǎng)上企業(yè)銀行及企業(yè)APP渠道
B.代發(fā)業(yè)務(wù)和網(wǎng)銀互聯(lián)業(yè)務(wù)
C.柜面渠道轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.提回借記業(yè)務(wù)

5.多項選擇題賬戶風(fēng)險防范功能上線后，賬戶監(jiān)測指標(biāo)情況主要包括哪些？（）

A.法人關(guān)聯(lián)賬戶情況
B.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶情況
C.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶情況
D.法人手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
E.經(jīng)辦人手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況

最新試題

“專項小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為（）。

題型：多項選擇題

業(yè)務(wù)主管調(diào)動移交人應(yīng)出具的移交材料（）。

題型：多項選擇題

風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處理堅持（）的原則。

題型：多項選擇題

年終決算日，必須核對的賬戶有：（）

題型：多項選擇題

招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。

題型：多項選擇題

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時具備以下條件：（）

題型：多項選擇題

對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料

題型：單項選擇題

當(dāng)（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。

題型：單項選擇題

對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

題型：單項選擇題

對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務(wù)時（含后續(xù)申請開通網(wǎng)銀），如申請開通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的，應(yīng)對其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進行限額管理，轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為：日累計限額原則上不高于（）萬元。

題型：單項選擇題