多項選擇題總行對賬戶生命周期新系統(tǒng)功能進行了優(yōu)化，增加AI智能外呼通知及結(jié)果反饋，通知節(jié)點有哪些？（）

A.生成關(guān)注客戶清單時
B.管控前10日
C.管控前15日
D.管控后


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1.多項選擇題自助驗證支付密支持以下哪些渠道 （）

A.企業(yè)app渠道
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”渠道
C.“招商銀行企銀之家”微信公眾號渠道
D.“招商銀行網(wǎng)上企業(yè)銀行”微信公眾號渠道

2.多項選擇題自助驗證支付密碼的渠道有（）

A.企業(yè)app渠道
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”渠道
C.“招商銀行企銀之家”微信公眾號渠道

3.多項選擇題轉(zhuǎn)私限額是指為客戶單位人民幣結(jié)算賬戶設(shè)置的向個人銀行賬戶單筆或單日支付款項的最高金額。（）均受該限額管控，系統(tǒng)自動檢查是否為公轉(zhuǎn)私交易、是否滿足限額要求。

A.網(wǎng)上企業(yè)銀行及企業(yè)APP渠道
B.代發(fā)業(yè)務(wù)和網(wǎng)銀互聯(lián)業(yè)務(wù)
C.柜面渠道轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.提回借記業(yè)務(wù)

4.多項選擇題賬戶風(fēng)險防范功能上線后，賬戶監(jiān)測指標情況主要包括哪些？（）

A.法人關(guān)聯(lián)賬戶情況
B.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶情況
C.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶情況
D.法人手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況
E.經(jīng)辦人手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶情況

最新試題

“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括：（）

題型：多項選擇題

報銷票據(jù)均應(yīng)有（）簽章，實物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗收單。

題型：多項選擇題

貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。

題型：多項選擇題

業(yè)務(wù)主管調(diào)動移交人應(yīng)出具的移交材料（）。

題型：多項選擇題

抵（質(zhì)）押期間，信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時，應(yīng)根據(jù)監(jiān)測到的風(fēng)險程度，及時采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。

題型：多項選擇題

分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報告重大事件

題型：單項選擇題

對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料

題型：單項選擇題

對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實的照片

題型：單項選擇題

風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處理堅持（）的原則。

題型：多項選擇題

“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當遵循（）的原則。

題型：多項選擇題