單項選擇題存款保險的保險費是由（）進行繳納。

A.存款人
B.投保的銀行
C.保險公司
D.人民銀行


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2.單項選擇題B類企業(yè)在開證時要通過（）進行電子數(shù)據(jù)核查。

A.貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)
B.RCPMIS系統(tǒng)
C.ODI系統(tǒng)
D.FDI系統(tǒng)

3.單項選擇題A部門因工作需要向監(jiān)管機構(gòu)提供一份招行商密二級的文件，下列操作錯誤的是（）。

A.行領(lǐng)導(dǎo)有批示的，按批示要求執(zhí)行
B.因提供對象是監(jiān)管機構(gòu)，故無需審批
C.如A部門為分行部門，應(yīng)由行長室成員審批

4.單項選擇題《客戶意見簿》需在多長時間回復(fù)？（）

A.當日
B.第二個工作日
C.2個工作日內(nèi)
D.3個工作日內(nèi)

最新試題

對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。

題型：多項選擇題

哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）

題型：單項選擇題

哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）

題型：單項選擇題

對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。

題型：多項選擇題

網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

題型：單項選擇題

境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時，必須提供的資料有（）。

題型：多項選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

題型：多項選擇題

以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

題型：多項選擇題

冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。

題型：單項選擇題

對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）

題型：多項選擇題