A.業(yè)務(wù)檢查部門
B.監(jiān)察部門
C.辦公室
D.保衛(wèi)部
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A.時間、內(nèi)容、設(shè)備、頻次
B.時間、內(nèi)容、部位、頻次
C.人員、內(nèi)容、設(shè)備、頻次
D.人員、內(nèi)容、部位、頻次
A.現(xiàn)金清收
B.貸款重組
C.不良貸款打包
D.核銷后收回
A.銀監(jiān)口徑的“各項存款”不含境內(nèi)證券業(yè)金融機構(gòu)存放
B.銀監(jiān)口徑的“各項存款”包含境內(nèi)保險業(yè)金融機構(gòu)存放
C.人行口徑與銀監(jiān)口徑“各項存款”差異為銀行業(yè)非存款類金融機構(gòu)存放款項
D.人行口徑的“各項存款”包含境內(nèi)其他金融機構(gòu)存放
A.10.1％
B.10.5％
C.11％
D.11.5％
A.80%
B.85%
C.90%
D.100%
最新試題
廣發(fā)銀行合同文本分為標(biāo)準(zhǔn)合同、示范合同和其他合同。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細則》規(guī)定，非反洗錢合規(guī)業(yè)務(wù)人員不得瀏覽、閱讀、傳遞、保管大額和可疑交易信息。
銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不可以出租或轉(zhuǎn)借。
在特定情況下，股東獲得廣發(fā)銀行授信的條件可以優(yōu)于其他客戶同類授信的條件。
特別授權(quán)是指本總行行長對超出基本授權(quán)范圍的某項特定業(yè)務(wù)或某一特定事項所進行的臨時性授權(quán)。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細則》規(guī)定，如果沒有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異常或涉及洗錢和違法犯罪活動的，則不能將其作為可疑交易報告內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅持依法合規(guī)經(jīng)營的宗旨，嚴(yán)格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進行任何形式的洗錢和恐怖融資活動。
商業(yè)銀行個人信用卡透支應(yīng)當(dāng)用于消費領(lǐng)域，不得用于生產(chǎn)經(jīng)營、投資等非消費領(lǐng)域。
業(yè)務(wù)連續(xù)性管理是銀行為有效應(yīng)對重要業(yè)務(wù)運營中斷事件，建設(shè)應(yīng)急響應(yīng)、恢復(fù)機制和管理能力框架，保障重要業(yè)務(wù)持續(xù)運營的一整套管理過程，包括政策、組織架構(gòu)、方法、標(biāo)準(zhǔn)和程序等。
信貸客戶銀行賬戶、固定資產(chǎn)及其他重要資產(chǎn)被他人采取查封、凍結(jié)等財產(chǎn)保全措施，直接影響廣發(fā)銀行權(quán)益的，屬于重大突發(fā)預(yù)警事件。