A.客戶曾被境內(nèi)外有權(quán)機(jī)關(guān)開展涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、販毒、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他犯罪方面的調(diào)查，調(diào)取其賬戶及交易信息
B.客戶為外國政要，或?yàn)橥鈬耸克刂?br />
C.客戶所提供的身份、交易信息存在一定失實(shí)或疏漏，影響我-行對(duì)其身份真實(shí)性、交易合規(guī)性判斷的人員
D.有可信賴的信息來源顯示，由于反洗錢方面原因，被其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系的客戶
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A.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)
B.二級(jí)分行業(yè)務(wù)管理部門
C.二級(jí)分行條線部門
D.一級(jí)分行行政事業(yè)機(jī)構(gòu)部
A.業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶行業(yè)信息發(fā)生變化
B.事中系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)關(guān)鍵字，根據(jù)客戶名稱判斷客戶屬于SDD類型
C.客戶信息發(fā)生變化或者增量名單檢索存量客戶，客戶屬于政要人士的范疇
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)發(fā)生變化
A.客戶使用來源可疑的資金進(jìn)行存款且拒絕回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的提問
B.客戶試圖轉(zhuǎn)移疑似來自犯罪活動(dòng)的資金
C.開設(shè)大型超市的客戶每天進(jìn)行幾次大額現(xiàn)金存款
D.客戶賬戶的交易活動(dòng)與其已知的財(cái)務(wù)能力不符
A.離岸公司
B.前臺(tái)公司
C.跨境公司
D.貿(mào)易公司
A.一級(jí)
B.二級(jí)
C.三級(jí)
D.四級(jí)
最新試題
BANCS基于全行僅有一個(gè)會(huì)計(jì)主體的基礎(chǔ)上，按流水號(hào)，以貨幣為單位，分表內(nèi)外進(jìn)行會(huì)計(jì)試算平衡校驗(yàn)；而總賬是以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行會(huì)計(jì)試算平衡。
辦理現(xiàn)金交接時(shí)，交接人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)，識(shí)別押運(yùn)公司運(yùn)鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼，核點(diǎn)鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗(yàn)檢查無誤后，雙方在手工交接登記簿上進(jìn)行交接確認(rèn)。
某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進(jìn)行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請(qǐng)問共需要（）場(chǎng)。
銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰主管，賬戶誰負(fù)責(zé)”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。
CGL是指所有的會(huì)計(jì)科目（即核算碼）。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。4、8、9、27、16、64、（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
甲、乙、丙三個(gè)車間共有員工232人，丙車間的員工數(shù)等于甲車間的員工數(shù)加乙車間員工數(shù)的1/5，也等于乙車間員工數(shù)加上甲車間員工數(shù)的40%，丙車間有員工（）人。