單項(xiàng)選擇題（）是指在中國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)所在地以外注冊(cè)設(shè)立的對(duì)公實(shí)體，由于受監(jiān)管較少甚至不受監(jiān)管、受益權(quán)人信息不公開等原因，常被用作隱藏資產(chǎn)，存在較高的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

A.離岸公司
B.前臺(tái)公司
C.跨境公司
D.貿(mào)易公司


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2.單項(xiàng)選擇題美國(guó)主要制裁及控制分級(jí)中，以下哪一項(xiàng)屬于C級(jí)控制：（）

A.FinCEN311名單“主要洗錢關(guān)注對(duì)象”
B.特別指定國(guó)民凍結(jié)名單（OFACSDN名單）
C.伊朗金融制裁名單（OFAC561名單）
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單（OFACSSI名單）新債務(wù)、新股權(quán)等被禁止行為

4.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型（）

A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于三道防線體系（）

A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓(xùn)

最新試題

CGL是指所有的會(huì)計(jì)科目（即核算碼）。

題型：判斷題

某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進(jìn)行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請(qǐng)問共需要（）場(chǎng)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。0，2，6，12，（），30。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分管現(xiàn)金實(shí)物操作的崗位（人員）須與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)賬、實(shí)物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。

題型：判斷題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甲、乙、丙三個(gè)車間共有員工232人，丙車間的員工數(shù)等于甲車間的員工數(shù)加乙車間員工數(shù)的1/5，也等于乙車間員工數(shù)加上甲車間員工數(shù)的40%，丙車間有員工（）人。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

BANCS是一個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。

題型：判斷題

根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。4、8、9、27、16、64、（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

BANCS基于全行僅有一個(gè)會(huì)計(jì)主體的基礎(chǔ)上，按流水號(hào)，以貨幣為單位，分表內(nèi)外進(jìn)行會(huì)計(jì)試算平衡校驗(yàn)；而總賬是以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行會(huì)計(jì)試算平衡。

題型：判斷題

AB 周末去體育館進(jìn)行羽毛球比賽，兩人總共用去13個(gè)羽毛球，A 比B 多用了3個(gè)，那么A、B 兩人分別用了（）個(gè)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題