A.核對客戶本人個(gè)人有效身份證件與公司卡持卡人相符（也可同時(shí)驗(yàn)證公司卡取款密碼）
B.經(jīng)辦人持本人身份證件及單位授權(quán)委托書
C.客戶本人個(gè)人有效身份證件、卡號、電話與網(wǎng)點(diǎn)核對持卡人資料相符（離行核對方法）
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A.無需解管，直接辦理
B.需客戶經(jīng)理盡職調(diào)查后解除管控再辦理
C.柜臺(tái)直接解除管控后辦理
D.解管后需當(dāng)天再中止
E.解管后當(dāng)天無需再中止
A.各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行
C.企業(yè)銀行APP
A.有關(guān)文件復(fù)印件
B.客戶基本信息
C.人民幣借款情況
D.人民幣存款情況
A.每季度對本機(jī)構(gòu)重要物品進(jìn)行一次全面核查。覆蓋率：100%
B.每年對所轄機(jī)構(gòu)重要物品進(jìn)行一次全面核查。核查：100%。（覆蓋本機(jī)構(gòu)所有重要物品）
C.取消區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理“可視柜臺(tái)鑰匙查庫”關(guān)于電子鑰匙履職核查工作要求
D.明確已開具的增值稅發(fā)票參照重要物件管理。網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管/運(yùn)營中心主管檢查已開具未領(lǐng)取的增值稅發(fā)票實(shí)物與登記簿明細(xì)一致。履職頻率：每周一次
E.同城支行區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理履職新增每季度抽查支行運(yùn)營人員對賬戶資料封裝、交接、跟蹤等環(huán)節(jié)的操作合規(guī)性
A.招行填寫、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、協(xié)議、票據(jù)、承諾函、說明函、業(yè)務(wù)憑證等所有具備法律效力的文件。
B.客戶、合作機(jī)構(gòu)填寫、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、擔(dān)保函、申請書、授權(quán)書、業(yè)務(wù)憑證等所有具備法律效力的文件。
C.需要人工填寫的招行內(nèi)部管理要求存檔的任何文件、業(yè)務(wù)記錄、憑證等檔案文件。
D.其他任何需要保存?zhèn)洳榈娜斯ぬ顚懟蛘吆炇鸬奈募虿牧稀?/p>
最新試題
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí)，柜面仍應(yīng)審核9235無紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。
RPA自動(dòng)備案功能，可進(jìn)行臨時(shí)存款賬戶和非預(yù)算類專用存款賬戶的備案。
當(dāng)企業(yè)開立一般戶，且基本戶開戶行為招行的，還應(yīng)與開立基本戶時(shí)留存的開戶文件、簽章進(jìn)行核對，如核對不一致拒絕開戶。
非銷戶為目的（特定場景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理填寫加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后，運(yùn)營人員直接解除管控。
持卡人本人前往招行柜面領(lǐng)取公司卡吞卡，需持本人個(gè)人身份證原件或出具單位預(yù)留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶實(shí)際情況通過系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗(yàn)方式為客戶辦理領(lǐng)卡手續(xù)。其中，核驗(yàn)密碼時(shí)，需請客戶輸入公司卡的取款密碼。
非現(xiàn)場交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險(xiǎn)柜，接交人在其他員工見證下清點(diǎn)接收物品的方式。
柜面可受理本 網(wǎng)點(diǎn)開戶的對公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。
電腦打印的差錯(cuò)調(diào)整單據(jù)上應(yīng)批注差錯(cuò)調(diào)整原因或附書面說明，并由經(jīng)辦員和運(yùn)營主管簽字確認(rèn)。
非運(yùn)營條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。
客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理通過上門核實(shí)等方式拍照留存客戶蓋章過程。（1）如辦理開戶業(yè)務(wù)，蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中（路徑：CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營情況核實(shí)-核實(shí)資料處），運(yùn)營人員通過盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無需打印；（2）如開戶業(yè)務(wù)通過線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務(wù)，則應(yīng)打印蓋章照片后由見證客戶經(jīng)理簽章確認(rèn)。