多項選擇題以下（）屬于銀行為個人辦理II、III類結算賬戶開立的途徑。
A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.手機銀行
D.智能柜員機
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1.多項選擇題II類戶可辦理（）等業(yè)務
A.日常消費
B.繳納公共事業(yè)費
C.向支付賬戶充值
2.多項選擇題義務機構應當至少每年對監(jiān)測標準及其運行效果進行一次全面評估，并根據(jù)評估結果完善監(jiān)測標準。具體評估指標有（）。
A.預警率
B.報告率
C.成案率
D.報送率
3.多項選擇題監(jiān)測系統(tǒng)應當至少具有（）三類功能模塊，其中甄別分析模塊應當還至少包括初審、復核、審定意見填寫等功能。
A.交易篩選
B.甄別分析
C.人工增補報送
D.人工補錄報送
4.多項選擇題監(jiān)測標準設計，是指義務機構依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)指引和風險提示等，對本*行業(yè)（）的建設過程。
A.案例特征化
B.特征指標化
C.指標模型化
D.特征模型化
5.多項選擇題《義務機構反洗錢交易監(jiān)測標準建設工作指引》的基本原則主要有（）
A.風險為本
B.全面性
C.適用性
D.動態(tài)管理
E.保密
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題