單項(xiàng)選擇題各類風(fēng)險(xiǎn)名單和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等電子清單應(yīng)由（）刻盤備份保管。

A.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務(wù)處理中心


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1.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶檔案保存期限為（）。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年

2.單項(xiàng)選擇題省直分行反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營(yíng)運(yùn)部

3.單項(xiàng)選擇題開(kāi)展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風(fēng)險(xiǎn)為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

4.單項(xiàng)選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)對(duì)“可疑交易填報(bào)”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測(cè)審核崗
B.反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗
C.反洗錢報(bào)告復(fù)核崗
D.反洗錢報(bào)告分析崗

5.單項(xiàng)選擇題省直分行反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”和“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”?！胺聪村X報(bào)告復(fù)核崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.法律合規(guī)部
D.風(fēng)險(xiǎn)后督中心

最新試題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題