單項選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)對“可疑交易填報”和“跨機構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報告復核崗
D.反洗錢報告分析崗


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2.單項選擇題中國人民銀行設(shè)立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報個等反洗錢職責。

A.反洗錢監(jiān)測中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測中心
D.反洗錢審核司

3.單項選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)定期在“（）”下對關(guān)注客戶群進行交易持續(xù)監(jiān)控，并進行識別分析、判斷和處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶群維護
C.關(guān)注客戶維護情況
D.關(guān)注客戶交易識別情況

4.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)可以向（）進行反洗錢調(diào)查。

A.特定非金融機構(gòu)
B.自然人
C.金融機構(gòu)
D.金融機構(gòu)及應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題