單項(xiàng)選擇題反洗錢法第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）
A.行政訴訟
B.刑事偵查
C.行政調(diào)查
D.刑事訴訟
2.單項(xiàng)選擇題反洗錢法的立法的目的有（）
A.預(yù)防洗錢活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.以上都是
4.填空題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)要求房屋交易當(dāng)事人以（）方式支付購房款，并使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
5.填空題人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定在（）個(gè)工作日內(nèi)完成銀行賬戶許可工作，并于許可當(dāng)曰至遲下一工作日將開戶許可證交付開戶銀行。
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題