A.第三方查證
B.本人查證
C.監(jiān)控視頻查證
D.現(xiàn)場檢查
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A.當(dāng)日
B.次日
C.三天
D.五日
A.黑名單；靜態(tài)
B.白名單；動(dòng)態(tài)
C.白名單；靜態(tài)
D.黑名單；動(dòng)態(tài)
A.指定監(jiān)控賬戶
B.高風(fēng)險(xiǎn)賬戶
C.多頭多筆貸款賬戶
D.承兌匯票發(fā)生墊款的客戶
A.三個(gè)月
B.半年
C.一年
D.二年
A.公安機(jī)關(guān)
B.法院
C.銀監(jiān)局
D.檢查機(jī)關(guān)
最新試題
與客戶串通，提供不實(shí)對(duì)賬信息，情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過至待崗處理。
合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符，更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循，做到誠信.正直.守法.合規(guī)。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》，兩人或兩人以上共同實(shí)施違規(guī)行為的，按所負(fù)責(zé)任大小分別給予積分，其中一人被積分的，應(yīng)當(dāng)免除他人的積分。
騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效，通報(bào)批評(píng)處理。
正確處理客戶投訴是員工服務(wù)客戶的重要工作之一。
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動(dòng)和非法組織的，可給予解除勞動(dòng)合同處理。
款箱交接要在防尾隨聯(lián)動(dòng)互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。
總行和支行要簽訂案件防控責(zé)任書，支行與員工沒有必要再簽訂責(zé)任書。
指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的，發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。
三好銀行驗(yàn)收分值由哪幾部分組成（）。