單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的（）

A.姓名
B.住所
C.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
D.身份證及號碼


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1.單項選擇題不得挪用保證金存款，或與承兌申請人（）混用，不能憑以出具虛假資金資信證明。

A.定期賬戶
B.結算賬戶
C.一般賬戶
D.基本賬戶

4.單項選擇題網(wǎng)點營業(yè)終了應關閉智能柜臺（）。

A.應用軟件
B.設備電源
C.錄像監(jiān)控
D.受權IPAD

5.單項選擇題《身份識別辦法》中所稱的“實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人”包括（但不限于）以下兩類人員：一是（）；二是未被客戶披露，但實際控制著金融交易過程或最終享有相關經(jīng)濟利益的人員（被代理人除外）

A.出資額或持有股份占客戶10%（含）以上的股東
B.公司實際控制人
C.出資比例在15%（不含）以上的股東或投資人
D.出資比例在20%（不含）以上的股東或投資人

最新試題

嚴格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。

題型：單項選擇題

上門辦理印鑒預留人員應于當日（），將已加蓋存款人預留印鑒的印鑒卡送交柜臺人員并辦理交接手續(xù)，柜臺經(jīng)辦人員在《重要空白憑證使用銷號登記簿》備注欄位注明返還時間。

題型：單項選擇題

各級機構應制定和完善防搶劫預案。每半年應組織一次模擬預案演練，（）最少組織一次實戰(zhàn)演練，使營業(yè)場所、守押、管庫員工熟悉預案內容，掌握防范搶劫的正確方法。

題型：單項選擇題

客戶提交的購銷合同/發(fā)票等貿易背景審核材料應與對應的（）內容匹配。

題型：單項選擇題

根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點當日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應錄入ORMIS系統(tǒng)。

題型：單項選擇題

承兌行對承兌匯票票面真?zhèn)舞b別，嚴格實行（），按程序進行初審、復審后，方可確定審驗結果。

題型：單項選擇題

網(wǎng)點廳堂宣傳品投放形式不包括（）。

題型：單項選擇題

《中國銀行員工違規(guī)行為處理辦法（2014年版）》所稱后果特別嚴重，是指因違規(guī)行為導致（）

題型：單項選擇題

以下（）不是有權凍結機關

題型：單項選擇題

代銷公示系統(tǒng)訪問設備的桌面快捷方式應命名為：（）

題型：單項選擇題