多項(xiàng)選擇題向境外匯出資金時(shí)，需在匯兌憑證或者國(guó)際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中登記留存匯款人的（）

A.姓名
B.賬號(hào)
C.住所
D.收款人的姓名


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2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于符合（）以下任一情況的客戶，經(jīng)支行、分行相關(guān)人員審批，柜員可先登錄AB端柜面系統(tǒng)模塊解除“待盡調(diào)客戶”標(biāo)識(shí)。

A.我.行高凈值客戶
B.已經(jīng)在反洗錢系統(tǒng)中申請(qǐng)降低了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶，但是仍未推送到業(yè)務(wù)系
C.分行法律合規(guī)部審批同意的不需要對(duì)客戶進(jìn)行管控的
D.業(yè)務(wù)條線審批同意的不需要對(duì)客戶進(jìn)行管控的

3.多項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)客戶名下的I類賬戶，限額管控包括非柜面轉(zhuǎn)賬：（）

A.單日累計(jì)筆數(shù)為5筆
B.單日累計(jì)限額5萬(wàn)元
C.年累計(jì)限額100萬(wàn)元
D.年累計(jì)限額200萬(wàn)元

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《平安銀行現(xiàn)金出納制度》，查庫(kù)的范圍不包括以下哪項(xiàng)：（）

A.現(xiàn)金
B.金銀制品
C.各類機(jī)具
D.假幣