A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C.在職責范圍內調查可疑交易活動
D.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
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A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
A.負責人
B.高級管理人員
C.業(yè)務人員
D.主要負責人
A.縣一級派出機構
B.地市一級派出機構
C.省一級派出機構
D.派出機構
A.反假幣
B.反洗錢
C.貸款審批
D.反恐怖融資
A.法制部門
B.公安部門
C.國務院反洗錢行政主管部門
D.司法部門
最新試題
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經(jīng)（）的批準或授權。