A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
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A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶
A.反洗錢行政主管部門
B.公安機關(guān)
C.法院
D.檢察院
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵
C.向有關(guān)部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)
A.重大疾病的醫(yī)療費
B.臨時差旅費借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個人勞務(wù)報酬
A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。