單項選擇題現(xiàn)金封包應(yīng)在監(jiān)控鏡頭下，兩名收款人員按協(xié)議規(guī)定先拆包核對點大數(shù)，再由（）進行全面清點，無誤后，記賬柜員按客戶存現(xiàn)操作流程進行記賬，在繳款憑證加蓋業(yè)務(wù)印章及個人名章（如系統(tǒng)已打印UM號，無須重復(fù)加蓋）。

A.記賬柜員
B.收款人員
C.庫管員


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1.單項選擇題收款網(wǎng)點與企業(yè)簽訂的封包收款服務(wù)協(xié)議，內(nèi)容包括但不限于：（）

A.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認定和封包中現(xiàn)金長短款和假鈔處理方式。
B.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認定和封包中現(xiàn)金長短款
C.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認定

3.單項選擇題除營業(yè)需要外，非營業(yè)時間不得開庫，確需開庫，需經(jīng)（）批準

A.分行安全保衛(wèi)部負責(zé)人
B.分行運營分管行領(lǐng)導(dǎo)
C.分行安全保衛(wèi)部負責(zé)人及分行運營分管行領(lǐng)導(dǎo)

5.單項選擇題修改密碼的調(diào)碼鑰匙由（）保管，不得由使用和保管正副鑰匙（或密碼）的人員保管調(diào)碼鑰匙。

A.金庫運營經(jīng)理
B.指定專人
C.金庫運營經(jīng)理或指定專人

最新試題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型：判斷題

遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理

題型：判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別

題型：判斷題

識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題