黑人欧美精美视频一区,99e热久久精品首页,国产精品免费看久久久软件

判斷題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系指采用一定的方法，對客戶涉及洗錢的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行綜合評定的標(biāo)準(zhǔn)。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.判斷題分行運(yùn)營管理部設(shè)置押品管理崗，分行押品管理崗分為初審和復(fù)審，同一筆業(yè)務(wù)的初審和復(fù)審可以為同一人。

2.判斷題對高風(fēng)險(xiǎn)II類、III類國家或地區(qū)的客戶均需開展標(biāo)準(zhǔn)型盡調(diào)，除防范制裁風(fēng)險(xiǎn)外，也應(yīng)注意防范其他洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

參考答案：錯誤

3.判斷題金融罪案管理中心負(fù)責(zé)集中處理洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估的初評、復(fù)評及持續(xù)評級工作，確定客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類級別。

參考答案：正確

4.判斷題客戶經(jīng)理應(yīng)預(yù)計(jì)歸還日期，并全程跟蹤抵押（出質(zhì)）人借用押品權(quán)利憑證的實(shí)際用途和使用進(jìn)度，敦促抵押（出質(zhì)）人辦妥相關(guān)手續(xù)后次日歸還。

參考答案：錯誤

5.判斷題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面的主要職責(zé)包括協(xié)助運(yùn)營經(jīng)理組織客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類，組織管理客戶身份信息的維護(hù)和更新，監(jiān)控高風(fēng)險(xiǎn)客戶的交易、記錄分析意見。

參考答案：正確