A.客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營及社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證
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A.住所
B.姓名或者名稱
C.職業(yè)
D.聯(lián)系方式
A.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）時(shí)，應(yīng)同時(shí)核對(duì)代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
B.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）時(shí)，應(yīng)同時(shí)核對(duì)代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
C.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元時(shí)，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件，留存代理人的有效身份證件復(fù)印件
D.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元時(shí)，應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件
A.向客戶問詢
B.根據(jù)客戶出示的有效身份證件
C.根據(jù)客戶年齡進(jìn)行辨識(shí)
D.根據(jù)客戶性別進(jìn)行辨識(shí)
A.發(fā)生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混亂，泄密情況多次出現(xiàn)，造成不良后果
D.不嚴(yán)格執(zhí)行失泄密報(bào)告制度或故意隱匿不報(bào)
A.不得使用無線話筒和手機(jī)
B.不準(zhǔn)隨意使用筆記本記錄涉密內(nèi)容
C.不得將涉密內(nèi)容向無關(guān)人員泄露或擅自擴(kuò)大傳達(dá)范圍
D.未經(jīng)批準(zhǔn)不得錄音
最新試題
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
受理資信證明業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)要求客戶提交（）
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負(fù)責(zé)（）
本辦法所稱員工，包括（）
本辦法所指的理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)帶來不利影響，導(dǎo)致（）特定事件
召開涉密會(huì)議，以下哪些行為不得進(jìn)行（）。
2016年1月起，銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。