多項選擇題可疑交易填報可疑事件數(shù)據(jù)來源。()

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關注客戶群交易監(jiān)控
D.跨機構總行/分行下發(fā)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在可疑交易填報中可以進行哪些操作?()

A.上報
B.保存
C.不可疑
D.合并
E.新增

2.多項選擇題網(wǎng)點會計主管可以查詢哪些報表()

A.異常交易人工報告情況查詢
B.異??蛻羧斯蟾媲闆r查詢
C.可疑交易填報情況查詢
D.大額交易明細查詢
E.可疑交易填報情況統(tǒng)計

3.多項選擇題可疑交易填報除境外銀行卡交易外客戶信息維護的必輸項有()。

A.客戶名稱/姓名
B.客戶身份證件/證明文件類型
C.職業(yè)
D.客戶國籍

4.多項選擇題可疑交易填報中()數(shù)據(jù)來源可以合并交易。

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關注客戶(群)交易監(jiān)控
D.跨機構總行/分行下發(fā)

5.多項選擇題可疑交易報告來源包括但不限于:()。

A.系統(tǒng)監(jiān)測異常交易
B.網(wǎng)點異常交易報告
C.關注客戶異常交易
D.復核不可疑報告

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型:單項選擇題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題