單項(xiàng)選擇題非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。（）

A.200；20
B.20；200
C.100；10
D.10；100


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題人民銀行總行將對(duì)工作（）的單位和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)。

A.業(yè)績(jī)突出
B.成效顯著
C.組織有力
D.以上都對(duì)

最新試題

當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)基本存款賬戶能開（）個(gè)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)企業(yè)銀行賬戶（）監(jiān)測(cè)分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)異常的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查處理。

題型：多項(xiàng)選擇題

在（）可控前提下，減輕銀行報(bào)送資料等方面負(fù)擔(dān)，優(yōu)化對(duì)銀行服務(wù)。

題型：填空題

銀行應(yīng)當(dāng)完善本-行（），強(qiáng)化應(yīng)急保障，提升（）。

題型：填空題

人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全轄區(qū)內(nèi)（），（）等關(guān)鍵指標(biāo)和網(wǎng)絡(luò)連接情況，制定系統(tǒng)突發(fā)事件技術(shù)應(yīng)急預(yù)案。

題型：填空題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與（）、（）等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)提交（）。

題型：填空題

是否所有單位開立基本戶都取消了“開戶許可證”的核發(fā)嗎？

題型：?jiǎn)柎痤}

網(wǎng)上是否能開企業(yè)基本存款賬戶？

題型：?jiǎn)柎痤}

（）負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)反洗錢法規(guī)制度，落實(shí)客戶身份識(shí)別要求，做好可疑交易監(jiān)測(cè)工作，防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

題型：填空題