您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.海報
B.雜志
C.漫畫
D.文章
A.通告
B.通報
C.通知
D.公告
A.使用
B.撤銷
C.開立
D.變更
最新試題
非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。（）
人民銀行分支機構(gòu)、銀行應(yīng)當積極向人民銀行總行報告（）、加強企業(yè)銀行賬戶管理的（）和（）。
為什么要取消企業(yè)基本存款賬戶開戶許可證核發(fā)？
各銀行應(yīng)當及時完成相關(guān)行內(nèi)系統(tǒng)改造，實現(xiàn)（）。
做好（）等工作，密切監(jiān)視賬戶業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)并發(fā)量等關(guān)鍵指標和網(wǎng)絡(luò)連接情況，消除風險隱患。
（）負責做好各項技術(shù)保障工作，組織賬戶管理系統(tǒng)運行維護和系統(tǒng)改造，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行和業(yè)務(wù)連續(xù)性。
（）負責監(jiān)督銀行嚴格執(zhí)行各項反洗錢法規(guī)制度，落實客戶身份識別要求，做好可疑交易監(jiān)測工作，防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風險。
在（）可控前提下，減輕銀行報送資料等方面負擔，優(yōu)化對銀行服務(wù)。
大額交易：自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。（）
對監(jiān)管不力，轄區(qū)內(nèi)企業(yè)銀行賬戶服務(wù)較差、造成惡劣影響，或者出現(xiàn)大面積賬戶風險事件的人民銀行分支機構(gòu)，人民銀行總行將予以（）并問責。